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【悲報】韓国人「終わりだ…韓国銀行利用してイランに送る10億ドルの資金洗浄してたのがバレる…巨額の資金がUAEに」 |
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韓国銀行利用してイランに送る10億ドルの資金洗浄…巨額の資金がUAEに
イランのために10億ドル(1兆2200億ウォン)相当のマネーロンダリングをした疑いが持たれている米市民権者の男性がマネーロンダリングした資金の相当数をアラブ首長国連邦(UAE)に流出したことが確認されたと、AP通信が4日(現地時間)報道した。 国内貿易会社A社の代表であるこの男性は、イランと第3国家の中継貿易をしながら、偽装取引を通じてイラン関係者にドルなどを送金した疑いが持たれている。 さらに、マネーロンダリングの過程で関わったIBK企業銀行は、米国に1000億ウォン台の罰金を支払うことで合意している。
米市民権者の身分でイランに代わって仲介貿易を行ってきた80代のアラスカ市民「ケネス・チョン」は、2011年2月から7月までIBK企業銀行のウォン建て決済口座を利用して輸出代金を受け取り、偽の大理石のタイル輸出契約書と送り状を利用して米ドル建てで引き出し、海外イラン関係者に送金した容疑で、米検察に起訴された。 韓国検察も、A社が大理石の虚偽取引を通じて企業銀行に開設されたイラン中央銀行名義の口座から資金を海外5-6カ国に分散して送金したと見ている。
こうした方法で「不法振替」された資金が10億ドルに達するが、その多くが現在UAEにあるということだ。 AP通信はこの日、米連邦裁判所が公開した資料をもとに「マネーロンダリング資金の大半がUAEに流れたものと見られる」とし「米国はUAE7都市国家(土侯国)のうち1つであるラアス・アル＝ハイマで保有中の2000万ドルを差し押さえようとしている」と伝えた。 この2000万ドルはマネーロンダリングに関わったイラン国籍者3人が欧州東部ジョージア共和国所在のホテルを購入しようとしたが、米財務省の制裁を受け、現地のラアス・アル＝ハイマ当局が保有しているとAPは説明した。
先の報道によると、ケネス・チョンは2016年12月、対イラン制裁違反と不法マネーロンダリングなど計47件の容疑で米検察に起訴され、2018年、韓国の裁判所でも税法関連違反の疑いで有罪判決を受け、現在収監中だ。 ケネス・チョンの息子ミッチェル・チョンも同じ疑いで30ヵ月の懲役刑と1万ドルの罰金刑などを言い渡された。 米検察は、ケネス氏のほかにも、イラン国籍者3人の計5人が、対イラン制裁違反とマネーロンダリングに関与したと見ている。
一方、マネーロンダリングに関わったIBK企業銀行に対して、米検察は送金の仲介過程で米国のマネーロンダリング防止法に違反したと把握した。 これを受け、IBK企業銀行ニューヨーク支店は起訴猶予を受ける代わりに、米司法当局に8600万ドルの罰金を支払うことで今年4月に合意した。 このうち5、100万ドルは米国検察に、3500万ドルはニューヨーク州金融庁に納付する。 当時、ロイター通信は起訴猶予期間は2年だと伝えた。
ttps://ux.nu/VfrOI
ttps://ux.nu/kka1w
ttps://ux.nu/kka1w
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何処かの韓国人
北朝鮮にも流れてるな。
何処かの韓国人
資金洗浄に関わったIBK企業銀行頭取と銀行関係者と資金洗浄に圧力を行使した政界関係者全部拘束捜査して罰金を課して、銀行に損害を与えた金額すべてを弁償させるよう、資金洗浄に関連する奴らの財産を差し押さえてください。
何処かの韓国人
チョンって中国系アメリカ人か？
何処かの韓国人
国策銀行が情けないですね…
何処かの韓国人
UAEのお金が最終的に北朝鮮に？？？
甚だしく疑問だ。
何処かの韓国人
北朝鮮に移るお金のようだ。
何処かの韓国人
UAEによく行く韓国人がいますよね…
何処かの韓国人
米国の奴らのお金強奪する手法がすごい。
あれがいじめ国か？
何処かの韓国人
IBK企業銀行だけの問題や1000億ウォンの罰金の問題ではなく、銀行の国際信用度も墜落し、今後、海外取引を行う際、国際金融界では相当な制約やペナルティを受けることになるだろう。
何処かの韓国人
金融制裁は世界秩序を正すためだからしょうがないが、1000億ウォンの罰金って何？
その金は結局株主の金であり、国の金ではないか！
何処かの韓国人
このレベルならIBK企業銀行の事業権を剥奪せよ。
不正行為に関与した銀行をそのままにしておく底意は何だろうか？
アメリカに献上した資金はどこから出た金なのか？
結局国民の金ではないのか。
銀行に対する甘い処罰が金融界の腐敗を誘発するのだ。
結局そうやって苦労するのは金融圏ではなく国民だ。
何処かの韓国人
2011年からUAEマネーロンダリングであれば、李明博の作品だな。
何処かの韓国人
アメリカの言い掛かりでしょう。
何処かの韓国人
大韓民国にイランの資金が縛られている。
だから防疫用品を送ってほしいと言ってるが、アメリカのせいで顔色を伺って送れない。
人道的次元で私たちがあげなければならないお金なのに、あげられない。
我々のイメージだけが悪くなる…
何処かの韓国人
イランが生きられないほど締め付けるアメリカが悪いんだよ。
事件の本質を語ろう。
何処かの韓国人
良いことしたよ。
韓国がイランが取引を自由に出来ない理由は何なのかと。
何の恨みもないのに。
何処かの韓国人
1000億ウォンでは留まらないだろう。
国策銀行なので韓国の金融業全体が制裁を受ける可能性があるから。
許してもらう為に税金を罰金として収め続けるでしょう。
何処かの韓国人
北朝鮮にお金移してたのが出てくれば大変なことになるね。
何処かの韓国人
国際マネーロンダリング防止法に違反したIBK企業銀行が国民の税金で罰金を支払う？
セカンドリーボイコット制裁受ける直前のステップだな…
それを受ければ韓国の金融市場は崩壊し、終わりである。
何処かの韓国人
米国はやはり強盗だ…
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管理人：高島
韓国の掲示板などを翻訳してまとめています。
しょうもないネタが多いですが、他ではあまり見かけないような部分に焦点を当てていこうと思いますので、よろしくお願いします！
まだまだ誤訳も多いので翻訳をあまり信用しないようにファンタジーレベルで受け流してくださいますようお願いします。
連絡先
kankokuhannou＠gmail.com
海外の反応アンテナ
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しょうもないネタが多いですが、他ではあまり見かけないような部分に焦点を当てていこうと思いますので、よろしくお願いします！
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助ける理由は何一つないが 日本はオマエラの保護者じゃない
>
>チョンって中国系アメリカ人か？
このコメントに大笑いしてしまった
干ョンなんてコリアン以外にいねーーーーーよ！！！
> チョンって中国系アメリカ人か？
いやいや どこからどう見ても 朝鮮系土人 でしょ。
おまエラなんて日本人は知っている
底辺盗賊集団だと
もちろん滅びる手助けはさせていただきます
罰金で済むだけ有情やで
10年20年前ならまだそういう人間多かったけどその層をも自分達で潰しまくったからな
助けようという気にもさせないようにした点では感謝してる
＞国策銀行なので韓国の金融業全体が制裁を受ける可能性があるから。
アメリカを怒らせて制裁されて、生き延びられるかね？
トランプにＧ７に招待されたとホルホルしてたけど、トランプにどう言うつもりなの？
ヘタレの裏切り者よ、最後くらいは半島逝けよ。同胞に許し請いなwww
そう言う意味だ！
在日は追い出すよ！必ずね＾＾
ト「おう、ムンよ。ちょっと、そこ座れ。…違う…椅子じゃない、地べただ。
何か言うことあるだろ。洗いざらい話してもらおうか」
韓国でも有罪判決うけてるだろ、中国人に濡れ衣きせるな！あと韓国＝北朝鮮、犯罪国家なの、子供の頃から洗脳教育うけてるから、犯罪行為＝正義とか勘違いしてる
この記事の中心はケネス・チョンが何人か、ではなく、IBK銀行、つまり韓国国営産業銀行がマネーロンダリングに関わっていた、という点。
G7入りどころじゃなく、アメリカから「おいコラ韓国テメーやっぱりテロ国家だろ、何テヘランのマネロンに手出してんだよ、潰すぞ？」って言われかねない深刻な話。
、検索期間をここ一か月以内とかでググると詳しい話が出てくる。
そんなことしたら、いけね す
チョンさん
いい加減にして下さい
ケネス・チョンは英文ニュースだとZongだから実際中国系ぽいな。
８月に日本が韓国に金融制裁かける最高の口実になる
世界は誰も日本を非難しない
正義の制裁となるんだがｗ
韓国人は理解してるのかねｗ
Zongって珍しいな
ゾン？ツォン？
生きてて恥ずかしく無いのか？www
人名辞書だとChangから派生した名称だと。チャンさんだね、本来は。
80歳って言うから、移民だとしたら結構古い移民じゃないかな。
韓国が困れば日本は棒で殴る！
アメリカも日本も韓国を助けないぞ！
日本が韓国に対して輸出規制、ホワイト国解除にしたのがまさにコレ、、、
お金と破壊兵器に活用できる核心技術の差はあれど、根本的には同じ様な事だ。
今回はお金が北に流れてるって事なんだろうが、日本の輸出規制も同じなんだよ。
韓国は「日本が一方的に輸出規制、ホワイト国除外した！」と言ってるが、、、
反日、日本批判するな！とは言わない。
民主主義国家で表現の自由もある。
しかしそれなら「真実」を元にしなければ意味がない。
しかし、、、今の韓国ではムリだろうなぁ
つけが回ってきた。
正直 韓国は犯罪国家なので 誰も助けない。
国家ぐるみで韓国がやらかしてるなら、戦争するよりは自称日本市民を送り返した方がましだと言われればぐうの音も出ないしな。
朝鮮人は世界の各国から排斥すべきだな、犯罪の温床
金塊密輸も発覚したし、犯罪者は必ず不逞鮮人だな。
やはり人間の話が通じないミンジョク
しかもマネロンとか裏でコソコソやる系の陰湿な犯罪ばかり
やっぱり詐欺とか裏切りとか嘘つきとか
誰かを欺いて利を得ることが染み付いた民族なんだな
＞チョンって中国系アメリカ人か？
韓国系だよ。
有名どころで苗字が鄭か全。
元大統領の全斗煥とか、サッカー選手の鄭大世とか。
やはり朝鮮人の異常な被害妄想癖は
悪事を転嫁するための言い訳に過ぎない
「と、とくに、日本はもっとズル賢いことをしてるニダ！」
「何故、韓国だけ狙い撃ちするニダ！」
「世界は日本を糾弾せよ！」nida...。
中小企業銀行（IBK企業銀行）は、韓国の政府系銀行。つまり韓国が国としてイラン向け制裁やぶりをしていたという事。Kの法則発動。
ｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗ
日本の銀行信用保証取引状を即刻破棄し
韓国企業及び韓国関連に出すなよ
あいつらは国際取引に於いて何の信用も無いんだから
もう、そんな甘やかし時期は終わりましたよ
ABE政権はC(中国)D(大韓民国)抜きですから
A(アメリカ)
B(Britain英国)
E(EU)
ですから
日本人ではなく在日系だろう。
テロ民族を半島から出してはいけない
ドルを使うとアメリカにバレるから、核濃縮に使う日本産のフッ化水素と物々交換する約束だったがモサドが探知し、アメリカから日本に詰問が。
安倍ちゃんがイランで単身調査し、結果ホワイト国除外。
苦しくなった文がマネーロンダリングに手を出したというわけ。
原油の支払いとかで弱み握られてたんじゃねーの？
あほか
アメリカが言いがかり付けるなら別に直接UAEに言うわｗ
韓国を絡める必要が何処なるんだｗ
実際“韓国が”やっちゃてるから言われてんだろｗ
オモローwバカチョンさんガチのテロ支援国家じゃん
ｋｓ民族のプライドはｗｗｗ
気の狂った殺人鬼に見えで仕方がなかった。
映画やドラマでも悪役に持って来いの顔なんだよなー。
なんか “陰気” なんだよ。実際そうなんだよ。
1939年生まれで、1985年に米国市民権を取得
住所はアラスカ州。米国と韓国で貿易会社を経営
また差別にだと騒がれるぞ。
何度ペナルティ払っても繰り返すのは確信犯としか言えないし政権の指示じゃないのかな
日本軍に所属していた朝鮮人は 24万2,341人
日本軍に所属していた朝鮮人は 24万2,341人
朝鮮人は加害者側で、被害者側ではない。
みんなもとっとと契約やめよう！！別の銀行に乗り換えよう＾＾
「日本が悪い」に持って行くのか
恥の…じゃなくて腕の見せ所だぞ
ふぁいちん！南朝鮮汚物共。。
介錯してやろう
米国の奴らのお金強奪する手法がすごい。
あれがいじめ国か？
●韓国以外の国は法律に違反したら罰金を徴収する。
●韓国は嘘・捏造・詐欺で金を分捕る、国家グルミの強盗ｗ
だからもう既に韓国の全銀行はアメリカのブラックリストに載っていて韓国アメリカ間のドル送金はできひんねん。
で、韓国企業はすべて日本の銀行経由でドルを送金してるねん。
茂木とか麻生が｢徴用工でおかしなことすると日本の銀行使わせへんよ｣言うとるやん。
どうなるんでしょうか(っ◜௰◝c)ﾜｸﾜｸ
1983年に米市民権獲得となっているよ。
米市民に成って34年だから新しいんじゃね？
＞あれがいじめ国か？
悪事がバレて制裁喰らっておきながら「強奪」って
どんだけ逆ギレキチガイ野郎なんだか。
83年に市民権獲得って、何か功績を上げたか金を持っていたか、日本がエコノミックアニマルとか言われ始めて黄色人種にあたりがきつかった時代だからやり手なのかもな。
利用されただけの被害者でしかない
それなのに、韓国に風評被害が出ているのは同情する
早く無実が証明されなければならない
漢城の青瓦台って組織
米市民権者n→80代のアラスカ市民→ケネス・チョンwww
「国営」がなりすましですかｗｗｗｗｗｗｗｗ
かなりやばい話なのに
名前で笑ってしまう
日本人じゃなくて在日韓国人の良くある名前だろ？
IBKは明らかに国際法違反に加担してるから言い逃れ出来ないだろうに。
テロ国家支援銀行って扱いだぞ、これで。
風評どころか真っ黒けですわｗ
犯罪を支援する韓国とその銀行たちｗ
こんな国は世の中に韓国以外ない
あまりにも愚かで下品！！
お前らってまだ中国の属国だったの？
いつひとり立ちするの？
チョンの国営銀行が100億円の罰金ｗｗｗ
ちょちょんがチョン
これで米のセカンダリーボイコットの名目もでき、日本政府が信用状発行停止を国内銀行へ圧力を掛ける根拠を国内外へ示すことができる。 しかし日韓が最高に揉めそうなこのタイミングで、韓国にとって最悪に不利な悪事が露呈するとは、本当に米の韓国切りが始まったとみてよいのではないか。
報復のための「金融制裁カード」が切りやすくなったのは日本にとってナイスなニュースだ。
対中国包囲網関係で、韓国がイモ引いたりグダグダやらないように釘差すためにやっただけの可能性も。
正直韓国って、アメリカでガッツリ調査するとこの手の事はポロポロ出て来そうやもん。
日常的に韓国人売春組織摘発とかも繰り返してるし。
早く在日が徴税・追徴課税と強制召喚されますように。
でも、もうお前らの保証人はやらないよね
日本がなければこんなもんだって身の程を知れよ
フッカ水素は、ウラン型原爆の材料で北朝鮮とイランに密輸（セドリ）してたでしょ韓国政府！
昔馬鹿でもチョンでも写せるカメラを＜馬鹿チョンカメラ＞と言いました。チョンが日本人になるはずないだろ。鄭も全もチョンだよな。
イザベラバードは確かにそう言っていたよな。
1894年の訪問時のソウルに関して、道は牛がすれ違えないほど細く迷路のようであり、家から出た汚物によって悪臭が酷く、北京を見るまで「ソウルこそこの世で一番不潔な町」だとし、「紹興へ行くまではソウルの悪臭こそこの世で一番ひどいにおいだ」「都会であり首都であるにしては、そのお粗末さは実に形容しがたい」と記している。また、人工の道や橋も少なく、「あっても夏には土埃が厚くて、冬にはぬかるみ、ならしてない場合はでこぼこの地面と、突き出た岩の上をわだちが通っている。道と言っても獣や人間の通行でどうやら識別可能な程度についた通路に過ぎない」と記している。
UAEは何も悪くない。問題は中小企業銀行（IBK企業銀行）は、韓国の政府系銀行。つまり韓国が国としてイラン向け制裁やぶりをしていたという事。韓国という国がこれからセカンダリーボイコットに入るという事。わかった？
馬鹿でもチョンでもは江戸時代からある言い回し。
朝鮮人とは無関係やで。
その体たらくでよくG7に色気出せるもんだぜ。
約束は守るものって教育を子供達に施して、数十年後に出直せ。
それはチャンだろバカチョン
今すぐ改名せぃ！
>>>チョンって中国系アメリカ人か？
このコメントに飲んでいたもの皆吹いた。
日本人にチョンなんて言う姓はないよ。日本人がお前らのことを馬鹿チョンって言っているの知っている？
こいつケネス チョンと表題で言っているのにケネス チャンと中国人っぽく言い換えている。そういうところが嫌われるんだよ。
日本ってそこの銀行にサムライ債500億円も貸してるって知ってる～
償還は2021/9/3
償還出来なかったらお金返ってこなくて困る人いっぱいいるんだろうな。
○ね！マジで💢
ある国の名前を英語表記するときは CH、もしくは ZH になります。
例：チャン・ツィイー Zhang Ziyi
別の国の名前を英語表記するときは CH、もしくは J になります。
例：パク・チソン Park Ji-Sung
北米の報道で見る限り、今回のは Jong さんですね。
しかし禁止キーワード多すぎてコメントしにくいですね。
モロバレじゃないか
真っ黒だな
朝鮮大好きな 安倍や小池が助けるよ