かんこく！　韓国の反応翻訳ブログ

サムスンのイ・ジェヨン、租税回避会社はスイス口座開設目的

韓国探査ジャーナリズムセンター・ニュースタパは、2021年10月4日から国際探査報道言論人協会(ICIJ)主管で、全世界600人余りのジャーナリストとともに<パンドラペーパーズ:租税逃避先へ行った韓国人2021>プロジェクトの結果を順次報道します。 国際協業取材チームはトライデント・トラスト、アルコガル、アジアシティトラスト、日新会計法人および企業コンサルティング(香港)など14の域外サービス業者から流出した1190万件の文書を入手し取材しています。 -編集者注


イ・ジェヨン サムスン電子副会長が、租税回避先にペーパーカンパニーを作った目的は、スイス銀行のUBSに法人口座を開設するためであることが、確認された。

ニュースタパは7日、イ・ジェヨン副会長が2008年にイギリス領バージン諸島に「船処理ファイナンスコーポレーション」（Bachury Finance Corp.）というペーパーカンパニーを設立したと報じている。

イ副会長の域外法人の設立は、世界最大手の域外サービス会社・トライデントトラスト（Trident Trust）が代行した。 イ副会長のペーパーカンパニー関連文書は、このトライデント・トラストから流出した顧客管理ファイルから出てきた。

ニュースタパはトライデント・トラストのスイス事務所とBVI事務所間の業務連絡文書を追加で検討した結果、イ副会長がペーパーカンパニーを作った理由を確認することができた。

2008年5月にトライデントスイス支社のある職員がトライデントBVI支社に送った「新規顧客情報」の業務書簡には、船処理ファイナンスの実所有者（BeneficialOwner）がイ・ジェヨンであることを指摘し、同社設立の目的はスイス銀行UBSチューリッヒ支店に口座を開設するためと書かれている。





また、この業務書信には、イ副会長担当資産管理マネージャーと推定される人物関連情報が記載されている。 名前はエイドリアン・ルディ。 確認の結果、同氏はこの時、UBS資産運用部門（UBSWealthManagement）の韓国と日本の顧客担当責任者だった。 手紙に書かれた彼の住所を検索してみると、スイス・チューリッヒの金融中心街パラデプラッツにあるUBS銀行本社に現れた。

同書信前日の4月30日付の書信には、イ副会長のパスポートのコピーが添付されているが、そこにもUBS資産運用側が身元検証を行い、ファックスを送信するという印が押されている。

イ副会長のパスポートコピーをペーパーカンパニーの設立代行会社であるトライデントに送った人は、UBS資産運用部門資産管理マネージャーのルディだった。 イ副会長のパスポートコピーが本物だと検証した「アーンスト・シューラー」という人物も、当時UBS資産運用チーム長だったことが確認された。

このようなトライデント・トラスト内部文書の内容を総合すると、まずUBSがイ副会長に個人資産運用に関するコンサルティングを行い、その結果、BVIにペーパーカンパニーを作って、該当法人名義でUBS資産運用が管理する口座を開設するよう提案したと推定される。





さらにUBS側は、イ副会長のためのBVI法人設立業務をトライデント・トラスト・スイス事務所に依頼し、08年3月から5月の間に「梨処理ファイナンス」を作ったものと見られる。 この時期の韓国では、元サムスン構造調整本部法務チーム長のキム・ヨンチョル弁護士のサムスン秘密資金暴露後、特検がサムスングループとイ・ゴンヒ会長一家の秘密資金を全方位調査し、その結果を発表する時だ。

イ副会長がペーパーカンパニーを作った08年当時、UBS資産運用の「韓国・日本」の顧客担当責任者だったルディは、15年4月まで、UBS資産運用の超高額純資産保有顧客（Ultra High Net Worth）チームを経た後、UBSを離れ、15年から現在まで、LGT銀行のシンガポール支社に勤めていることが確認された。 LGT銀行は、リヒテンシュタインに本社を置くプライベートバンキング専門銀行だ。

ニュースタパはイ・ジェヨン副会長がどのような目的でスイスUBS銀行の口座を開設し、資産運融規模はどの程度だったのかなどについて質疑するため、当時、イ副会長担当の資産運用マネージャーだったルディに数回電話や電子メールなどで連絡を取ったが、答えを聞くことができなかった。

スイスのUBS資産運用部門の顧客は2ランクあり、「超高額純資産保有顧客（Ultra High Net Worth）」は約600億ウォン、韓国ウォンで約600億ウォンを預金しなければならない。 高額純資産（High Net Worth）客には2百万ドル、韓国ウォンで約23億ウォンを預けなければならない。









何処かの韓国人

表裏不同。
法律のことを笑う顔の後ろで匕首を…
国民も政府も財界をしっかり見守って容赦があってはならない。
最初から法を守らずに事務所ぐるみで夢見る財閥。
いつ正常な企業経営が標準になるのか。



何処かの韓国人

韓国の大企業と全斗煥、朴正熙ら親日売国奴がスイス銀行に預けた資金があるだけで、韓国国民の生活の厳しさが一気に減るそうだ。



何処かの韓国人

にもかかわらず、財閥長が拘束されたと心配している馬鹿は何者なの？



何処かの韓国人

イ・ジェヨンが再び拘束されれば、サムスン株が上昇するだろう…
証拠がないだけでお金を隠匿してるのは明白じゃない？
国際条約を結んでスイスの口座をちゃんと調べてみてくれ…
不可能なのか？



何処かの韓国人

サムスンのアルバイトが「サムスンが滅べば韓国も滅ぶ」と言い出すぞ。



何処かの韓国人

高所得事業税をアメリカのように引き上げ、海外逃亡や脱税の場合は米国のように強く捜査し、還収しなければなりません。



何処かの韓国人

正常な手続きなら問題ないのに。
これは不正な方法と便法で資産の海外逃避だから犯罪ではないか？



何処かの韓国人

あいつはまだ精神整ってないようだな。



何処かの韓国人

逆賊、売国奴に他ならない！
土着倭寇も含めて完全に捜査しろ！



何処かの韓国人

犯罪共和国サムスン。
そしてお金貰って持ち上げるマスゴミたち…



何処かの韓国人

ニュースタパは良い仕事しますね。



何処かの韓国人

イ・ジェヨン終わったｗ



何処かの韓国人

また監房に放り込まないと精神整わないのか？



何処かの韓国人

このニュースが何故トップページに出ないんだ！



何処かの韓国人

サムスンは倒産させろ。



何処かの韓国人

サムスンがなくても大韓民国は滅びない！




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